La Ley 1000 de 1995 representa un hito en la legislación colombiana, proporcionando un marco legal sólido para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Qué son los Oficiales de Cumplimiento Los Oficiales de Cumplimiento son profesionales encargados de garantizar que las empresas cumplan con las normativas y regulaciones relevantes para su industria. Su papel abarca la supervisión, implementación y evaluación de políticas internas que aseguren la conformidad legal y ética de las operaciones de la organización. Por qué son
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Qué es un Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM Un Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM se refiere a un conjunto de procesos, políticas y procedimientos implementados por instituciones financieras y otras entidades para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación
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Qué es SIPLAFT SIPLAFT, acrónimo de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es un conjunto de normativas y procedimientos implementados por distintas entidades gubernamentales y financieras para prevenir y detectar actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por qué SIPLAFT es necesario El lavado de