Gestión de Riesgos

Oficiales de Cumplimiento: Guardianes de la Integridad Empresarial

Qué son los Oficiales de Cumplimiento Los Oficiales de Cumplimiento son profesionales encargados de garantizar que las empresas cumplan con las normativas y regulaciones relevantes para su industria. Su papel abarca la supervisión, implementación y evaluación de políticas internas que aseguren la conformidad legal y ética de las operaciones de la organización. Por qué son …

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Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM: Fortaleciendo la Seguridad Financiera

Qué es un Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM Un Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM se refiere a un conjunto de procesos, políticas y procedimientos implementados por instituciones financieras y otras entidades para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación …

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SIPLAFT: Comprendiendo el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Colombia

Qué es SIPLAFT SIPLAFT, acrónimo de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es un conjunto de normativas y procedimientos implementados por distintas entidades gubernamentales y financieras para prevenir y detectar actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por qué SIPLAFT es necesario El lavado de …

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